江苏管理咨询公司，江苏法尔胜股份有限公司公告（系列） 法尔胜集团公司、江苏银行股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏大港股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏汇鸿股份有限公司、江苏弘业股份有限公司、江苏股份有限公司、江苏管理咨询公司。
董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董东先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。董东先生未持有本公司股票。董东先生担任董事、常务副总经董事期间勤勉尽责，公司董事会对董东先生在公司战略制定、规范运作和健康发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会收到董事曹豫先生提出的书面辞呈。曹豫先生因工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹豫先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。曹豫先生持有本公司股票22，039股，离任后六个月内不转让其所持股份。曹豫先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对曹豫先生在公司战略制定、规范运作和健康发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》，会议同意董事长蒋纬球先生、董事董东先生、董事曹豫先生的辞职申请。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新的董事，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张韵女士、周玲女士、黄芳女士3人为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2016-033
江苏法尔胜股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工监事李茜女士由于公司内部战略结构调整的工作原因，不再担任公司职工监事。李茜女士未持有公司股票。
公司及监事会对李茜女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司职工代表会议审议通过，选举王晓君先生（简历附后）担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会期满为止。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司
2016年5月27日
附简历：
王晓君，男，1977年6月生，现任江苏法尔胜股份有限公司审计部经理，本科学历，曾任昆山通铭法尔胜金属制品有限公司财务经理。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000890证券简称：法尔胜公告编号：2016－034
江苏法尔胜股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第八届董事会第十六次会议审议，通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2016年6月15日下午14:00
网络投票时间：2016年6月14日～2016年6月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
6、股权登记日：2016年6月3日（星期五）
7、会议的出席对象：
（1）凡2016年6月3日（星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议转让江苏法尔胜特钢制品有限公司100股权的议案；
2、审议转让江阴法尔胜金属制品有限公司100股权的议案；
3、审议转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司100股权的议案；
4、审议新增关联方2016年度日常关联交易预计的议案；
5、审议关于更换公司董事的议案。
特别强调事项：上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议议案1-4时，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。
以上议案由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其中议案5董事的选举股东大会将采取累积投票制的表决方式。
以上议案的具体内容见公司第八届第十六次董事会会议决议公告、公告刊登在2016年5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www。cninfo。com。cn，提请投资者查阅。
三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间：2016年6月8日9：00～11：30，13：30～16：00
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2：参加网络投票的具体操作流程）
五、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：刘晓雯
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、授权委托书见附件。
六、备查文件
《第八届第十六次董事会会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2016年5月27日
附件1：
江苏法尔胜股份有限公司2016年第一次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2016年6月15日召开的江苏法尔胜股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
投票指示：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于选举董事议案采用累积投票，如议案5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案5，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
《江苏法尔胜股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
江苏法尔胜股份、江苏法尔胜泓昇、江苏法尔胜泓 集团、江苏法尔胜泓昇集团、江苏法尔胜特钢制品、江苏法尔胜、江苏法尔胜材料、江苏法尔胜光电科技、江苏法尔胜新型管业
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