3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所
的收费标准确定。关于2024年度审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘任期为1年，自股东大会审议通过之日起算。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月11日审议召开第四届董事会第五十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。
（三）监事会意见
经审查，监事会认为：中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。在公司2023年度财务报告审计工作中，其严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计工作。综上，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、第四届董事会第五十七次会议决议；
2、第四届监事会第三十九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024年3月12日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2024-031
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于对下属公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“钧达股份”）下属公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）、上饶市弘业新能源有限公司（以下简称“上饶弘业”）、滁州捷泰新能源科技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）及淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币1,000,000.00万元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），上述担保额度使用范畴包括：①钧达股份及下属公司对其他子公司提供担保；②钧达股份下属公司对其母公司或控股子公司提供担保的，不计担保额度；③由两家及以上成员单位共同提供担保的，不重复计算担保额度。
本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与下属公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。
2024年3月11日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保总额已超过公司2023年9月30日经审计净资产的50，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。
二、对外担保额度预计情况
根据公司发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期限内向下属公司提供的担保额度预计情况如下：
单位：（人民币）万元
注：本次担保额度1,000,000.00万元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），该担保额度可在担保有效期内循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
三、被担保人的基本情况
（一）上饶捷泰
1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2019年12月06日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号
4、注册资本：90200万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上饶捷泰为公司全资子公司，截止2023年9月30日，该公司总资产为623,755.24万元，净资产为220,317.47万元，2023年1-9月营业收入为458,509.63万元，营业利润为50,266.77万元，净利润为43,702.68万元（以上数据未经审计）。
7、与公司的关系
上饶捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
8、上饶捷泰不是失信被执行人。
（二）上饶弘业
1、公司名称：上饶市弘业新能源有限公司
2、注册时间：2020年8月24日
3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号
4、注册资本：125,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截止2023年9月30日，该公司总资产为212,020.82万元，净资产为135,083.60万元，2023年1-9月营业收入为279,606.21万元，营业利润为331.41万元，净利润为451.48万元（以上数据未经审计）。
7、与公司的关系
上饶弘业为公司全资子公司上饶捷泰的控股子公司，即公司的控股孙公司，股东出资情况如下：
8、上饶弘业不是失信被执行人。
（三）滁州捷泰
1、公司名称：滁州捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2021年12月14日
3、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路18号
4、注册资本：120,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年9月30日，该公司总资产为843,564.97万元，净资产为249,228.25万元，2023年1-9月营业收入为864,256.89万元，营业利润为130,009.90万元，净利润为114,531.05万元（以上数据未经审计）。
7、与公司的关系
滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资孙公司。
8、滁州捷泰不是失信被执行人。
（四）淮安捷泰
1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2022年10月13日
3、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道8号
4、注册资本：50,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年9月30日，该公司总资产为811,509.88万元，净资产为161,752.62万元，2023年1-9月营业收入为312,482.01万元，营业利润为13,478.44万元，净利润为11,630.87万元（以上数据未经审计）。
7、与公司的关系：
淮安捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
8、淮安捷泰不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司、上饶捷泰、上饶弘业、滁州捷泰及淮安捷泰尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司、上饶捷泰、上饶弘业、滁州捷泰及淮安捷泰与贷款银行在审议额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及各子/孙公司的日常经营及长远业务发展。同意公司拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币1,000,000.00万元，本次担保有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月内。本次被担保对象均为公司下属子/孙公司，担保风险总体可控，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为850,000.00万元（未含本次担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为788,085.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为749.96。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。
本次担保获得批准后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1,000,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为951.63。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
2024年3月12日
证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2024-033
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于举行2023年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）将于2024年3月13日在巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露《2023年年度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于2024年3月14日（星期四）举办2023年年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2024年3月14日（星期四）15:30
2、召开方式：网络 电话会议
3、召开平台：进门财经平台
4、参会人员：董事、总经理张满良；副董事长、副总经理郑洪伟；董事、董事会秘书郑彤；独立董事杨友隽；财务总监黄发连；副总经理陈平；研发总监宋怡潇
5、会议流程：（1）公司经营情况介绍（2）TOPCon技术总结和展望（3）管理层交流
二、投资者参与方式
本次业绩说
