江苏公司注册流程及费用，江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 纽威阀门股份有限公司、神通阀门、股份公司董事会决议、有限公司董事会决议。
证券代码：002438证券简称：公告编号：2016-095
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年10月9日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
因公司经营需要，现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“研发”。
以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准，并提交公司2016年第五次临时股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。（公告编号：2016-096）。
2、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过，现提议于2016年10月26日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-097）。
表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年10月9日
证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2016-096
江苏神通阀门股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改
公司章程相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，在原经营范围中增加“研发”，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：“生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后：“研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下:
江苏神通阀门股份有限《公司章程》修改对照表
上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年10月9日
证券代码：002438证券简称：江苏神通公告编号：2016-097
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开2016年第五次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年10月9日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第五次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一．召开会议的基本情况
1．召开时间
1)现场会议召开时间：2016年10月26日下午14:30。2)网络投票时间为：2016年10月25日至2016年10月26日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2016年10月20日。
3．现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1）截止2016年10月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附后）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
一)本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第三次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性；二)本次股东大会会审议的议案1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5以下（不含持股5的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关公告。
三、参会股东登记办法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在2016年10月24日下午4：00前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年10月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
邮政编码：226232
联系人：章其强、陈鸣迪
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-095）；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年10月9日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362438。
2、投票简称：“神通投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
