具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603291证券简称：联合水务公告编号：2023-006
江苏联合水务科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司及全体股东利益，相关内容和程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》等有关规定以及《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求。本次募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司使用募集资金13,031.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金9,082,220.60元置换已支付的发行费用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会发表审核意见如下：
1、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。以截至目前总股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利29,625,442.28元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为22.84。本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次利润分配比例低于30具有合理性。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码：603291证券简称：联合水务公告编号：2023-009
江苏联合水务科技股份有限公司
关于公司为全资子公司融资担保
增加担保方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外担保情况概述
（一）本次公司为全资子公司融资担保增加担保方式的情况
1、江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第一届董事会第十一次会议、于2021年10月26日召开2021年第五次临时股东大会审议通过《关于增加2021年公司对子公司担保额度授权的议案》。根据公司全资子公司经营发展需求，同意公司为荆州申联环境科技有限公司（以下简称“荆州申联环境”）在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万元提供连带责任保证担保，同意公司为荆州申联水务有限公司（以下简称“荆州申联水务”）在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元提供连带责任保证担保。
2、经双方协商，同意公司为荆州申联环境在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万元增加担保方式，将公司持有的荆州申联环境全部股权为该笔贷款提供股权质押；同意公司为荆州申联水务在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元增加担保方式，将公司持有的荆州申联水务全部股权为该笔贷款提供股权质押。
（二）董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保对象基本情况
（一）荆州申联环境科技有限公司
公司名称：荆州申联环境科技有限公司
成立日期：2020-01-07
注册资本：7,170万元人民币
法定代表人：刘猛
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区荆彩路16号
经营范围：一般项目：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站、雨水、污水管网的建设和管理；污水泵站、排水设施、河道、泵闸、水利设施的运营管理；污水再生利用；污水水质检测；环境污染治理设施运行；污泥处理及相关的技术服务；污水处理的技术咨询、技术服务；市政工程、河湖水系工程、环保工程的施工、维护；净水设备研发、生产、销售；生态环境材料、生物基材料、环境保护专用设备销售；环境保护咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，荆州申联环境资产总额243,302,141.58元，负债总额130,639,793.23元，所有者权益为112,662,348.35元；2022年度，荆州申联环境实现营业收入59,626,300.99元，实现净利润9,154,267.65元。
荆州申联环境为公司全资子公司，截至本公告披露日，公司持有荆州申联环境100股权。
（二）荆州申联水务有限公司
公司名称：荆州申联水务有限公司
成立日期：2020-01-07
注册资本：2,500万元人民币
法定代表人：刘猛
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区荆彩路16号1-8、22-23栋
经营范围：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站、雨水、污水管网的建设和管理；污水泵站、排水设施、河道、泵闸、水利设施的运营管理；污水再生利用；污水水质检测；环境污染治理设施运行；污泥处理及相关的技术服务；污水处理的技术咨询、技术服务；市政工程、河湖水系工程、环保工程的施工、维护；净水设备研发、生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，荆州申联水务资产总额69,600,404.33元，负债总额42,066,163.12元，所有者权益为27,534,241.21元；2022年度，荆州申联水务实现营业收入12,314,641.40元，实现净利润1,355,795.54元。
荆州申联水务为公司全资子公司，截至本公告披露日，公司持有荆州申联水务100股权。
三、担保协议的主要内容
公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，荆州申联环境、荆州申联水务为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次增加担保方式风险可控，不会对也不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会同意本公司对荆州申联环境、荆州申联水务融资担保增加担保方式。
五、独立董事意见
独立董事认为，荆州申联环境、荆州申联水务为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次公司为荆州申联环境在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万元增加担保方式、为荆州申联水务在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元增加担保方式，符合公司整体经营发展需要。本次增加担保方式风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，也不存在损害公司或公司股东利益的情况。独立董事一致同意《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为0元。公司对控股子公司提供的担保总额为147,390.95万元，占公司最近一
