2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、标的资产、交易价格及交易对价的支付方式
2.1.2、发行方式
2.1.3、发行对象
2.1.4、发行股票的种类和面值
2.1.5、定价基准日、定价依据及发行价格
2.1.6、发行数量
2.1.7、锁定期安排
2.1.8、期间损益安排
2.1.9、关于滚存未分配利润的安排
2.1.10、新增股份的上市地点
2.1.11、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、发行方式
2.2.2、发行股票种类和面值
2.2.3、发行对象和认购方式
2.2.4、发行价格及定价依据
2.2.5、发行规模
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次配套融资的募集资金用途
2.2.8、上市地点
2.2.9、滚存未分配利润
2.3、决议有效期
3、审议《关于本次重组符合第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、审议《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、审议《关于签署附生效条件的的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件的的议案》;
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》;
9、审议《关于评估、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。
股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话:0519-86237018
传真号码:0519-86235691
联系人:刘训雨、王少华
邮政编码:213161
通讯地址:江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议及第八次会议决议;
2、公司第五届监事会第三次会议决议及第五次会议决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016年2月4日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362413。
2.投票简称:“雷科投票”。
3.投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定席江苏雷科防务科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
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