四、董事会意见
为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保情况
截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62。对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。
七、备查文件
1、第九届董事会第三会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二二三年十一月十八日
证券代码：000961证券简称：中南建设公告编号：2023-161
江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知2023年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
1、通过了关于2024年度担保额度的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）上的《关于2024年度担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、通过了关于为中南安装提供担保额度的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
3、通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）上的《2023年第四次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
特此公告
