本报告期，本集团在对“十二五”期间具体战略指标的执行情况进行全面总结的基础上，准确把握社会经济转型和行业发展的中长期趋势，深入分析新的发展阶段导致的内外部经营环境的变化，对关键战略指标和发展目标作进一步修正和完善，积极谋划“十三五”发展战略，为适应新的市场和行业环境，实现集团可持续发展，做好能力和资源储备。
“十三五”期间，本集团将进一步聚焦主业，牢牢把握企业经营管理和高速公路现场服务两条主线，深化“233”战略，积极推进科技创新、经营创新和管理创新，促进资本经营和资产经营的协调发展，以主业扩张战略、辅业强化战略、资本运作战略、人才升级战略为四大核心战略，充分发挥上市公司的投融资优势，推进资产整合重组和资源优化配置，持续提升道路运营管理水平和公众服务能力，积极整合发展路衍产业，将本集团打造为“资本运作成熟、管理效率领先、多方关系和谐”的现代化投资经营管理公司。
6.4经营计划
1、2016年经营目标
基于对2016年经营形势和宏观环境的预期，董事会预计2016年度总收入将超过人民币87亿元，经营成本及相关费用目标力争控制在人民币52亿元之内。由于2016年集团业务经营面临一定不确定因素，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2、2016年经营计划
根据2016年总体经营形势，为了确保全年盈利目标的实现，以及为未来战略发展做好谋划准备，本集团2016年的重点工作措施包括：
（1）积极谋划集团“十三五”发展战略。结合公司实际，认真研究和积极参与国企改革，制订和实施公司的“十三五”发展战略。公司将聚焦主业，努力发挥资本运作平台优势，开展相关路桥新建项目投资及股权并购的可行性研究，积极审慎地开展主业投资，为扩大路桥主业规模做好资源储备；突出商业模式创新，增强市场竞争意识，探索服务区经营和房地产、现代金融业等辅业的改革之路，使之与公司道路运营的主业相互支撑、更趋协同。
（2）持续提升道路营运管理和服务水平。以“畅通、温馨、科技”为主导，持续提升道路运营管理水平和公众服务能力。通过加强道路养护管理和清排障管理，始终保持一流的道路品质，进一步提升安全保畅能力和通行效率；通过优化服务功能加强服务品牌建设，提升用户的出行服务体验，致力打造“温馨沪宁路”的服务品牌；通过持续深化道路运营和内部管理的信息化、智能化水平建设，力求在科技创新上取得新进展，保持公司在行业内的科技领先优势。
（3）充分发挥融资本市场投融资平台功能。以打造公司的资本品牌、提高估值水平为目标，探索市值管理的有效路径，充分利用资本市场，发挥出公司的投融资平台功能和优势；努力拓宽视野，在新一轮国企改革中寻求和发掘投融资机会；紧跟资本市场发展趋势，加强直接融资工具的运用，研究创新融资产品，拓宽融资渠道，为集团战略发展提供充足的资金保障。
（4）努力推进管理机制和经营模式创新。构建高效实用的管理体系，有机融合贯标、内控、卓越绩效以及安全生产标准化体系，形成标准化、可复制、可推广的营运管理机制，提升内部管理效率；加强财务资源的统筹管理，重心向业务决策支持、综合绩效管理等高价值区域转移，塑造新的财务管理模式，提高财务管理效率；注重资本经营和资产经营效率，通过经营模式创新拓展经营业态，培育新的利润增长点，通过资产的全过程、全寿命周期管理充分发挥资产效用。
七、涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，报告期内本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
7.2报告期内本公司未发生重大会计差错更正事项。
7.3本报告期合并报表范围变化情况
报告期内，本公司以现金人民币5.02亿元收购宁常镇溧公司100股权、承接其全部有息债务并以此形成的债权对宁常镇溧公司进行债转股；本公司子公司广靖锡澄公司以现金人民币6.62亿元收购锡宜公司100股权，同时对锡宜公司进行吸收合并。该两项收购已于报告期内完成，宁常镇溧公司成为本公司的全资子公司，锡宜公司已并入广靖锡澄公司，报告期内本集团合并报表范围因而发生变化。
7.4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：常青
江苏公路股份有限公司
2016－03－28
股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2016-007
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届六次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2016年3月25日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开第8届6次董事会（“会议”）；应到董事11人，实到11人，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事会主席常青先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并批准2015年年度报告及摘要，并以中文在中国证券报、上海证券报及上海交易所网站www。sse。com。cn刊登，以中英文在香港联交所网站www。hkex。com.hk、及本公司网站www。jsexpressway。com上刊登。
2、审议并批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事会工作报告，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
3、审议并批准本公司截至2015年12月31日止年度总经理工作报告。
4、审议并批准本公司截至2015年12月31日止年度的审计报告，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
5、审议并批准本公司2015年度财务决算报告，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
6、审议并批准本公司2016年度财务预算报告，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
7、审议并批准2015年度末期利润分配预案，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
本财务年度，公司归属于母公司股东净利润约人民币25.07亿元，建议以总股本5，037，747，500股为基数，向股东派发末期股息每股人民币0.4元（含税），占本年度归属于母公司净利润的80.39。2015年度不实施资本公积金转增股本计划。
8、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
9、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
10、审议并批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜，并将此提案提交2015年年度股东大会审议；年度股东大会批准日起一年内发行。
11、提议林辉先生担任本公司独立董事，并批准本公司与林先生签订独立董事服务合同，任期自2015年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币9万元（税后），并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
12、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
13、审议并批准本公司《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
14、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制评价报告》。
15、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》。
16、审议并批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2015年度社会责任报告》。
17、审议并批准本公司与江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务协议》，并授权董事钱永祥先生处理相关后续事宜；批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告。
18、审议并批准本公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）及江苏宁常镇溧高速公路有限公司（“宁常镇溧公司”）分别与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署《高速公路养护工程施工合同》，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告。
19、审议并批准宁常镇溧公司与江苏高速公路石油发展有限公司(「高速石油公司」)签订《服务区加油站租赁经营合同》，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告。
议案第17、18、19为关联交易事项，关联董事常青先生、钱永祥先生及杜文毅先生对此三项决议回避表决，其余各董事均在有关决议案中投赞成票。
20、审议并批准在符合上海证券交易所及香港联合交易所上市规则的先决条件下，授权管理层根据公司2016年经营情况筹集债务性资金，并将本公司总资产负债率控制在50％以内。
21、审议并批准本公司拟利用自有闲置资金购买商业银行发行的短期保本理财产品，有效期限为1年，收益超过银行同期存款利率，额度不超过人民币5亿元；并授权董事钱永祥先生处理相关后续事宜。待本公司购买理财产品后会做进一步公告。
议案表决情况：
议案第17、18、19为关联交易事项，回避表决人数为3人，同意票为8票，无反对票或弃权票。
议案1-16、20、21同意票为11票，无反对票或弃权票。
特此公告。
附件：候选董事简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
候选独立董事简历
林辉，男，1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项，在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究，是具有丰富金融经验的高级专家。
股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2016-008
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届六次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2016年3月25日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开第8届6次监事会（“会议”），应到监事5人，实到5人；会议由监事会主席陈祥辉先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并批准2015年年度报告和摘要。
公司监事会认为公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议并批准截至2015年12月31日止年度监事会工作报告，并将此提案提交2015年年度股东大会审议。
3、审议并批准本公司截至2015年12月31日止年度末财
