公告编号：2016-001
证券代码：836422证券简称：润普食品主办券商：英大证券
江苏润普食品科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年3月1日在公司会议室召开。会议通知已于2016年2月28日以专人送达发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长潘如龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》，并提交公司股东大会审议。
议案内容：由于江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围变更的具体内容如下:
原经营范围：食品添加剂(氯化钾、柠檬酸钾、山梨酸钾、磷酸三钙、磷酸二氢钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、丙酸钙、磷酸三钾、双乙酸钠、柠檬酸钠、丙酸钠、磷酸氢钙)、山梨酸、醋酸钠、醋酸钾、硫酸镁、硫酸铵、硫酸钾、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、酸式焦磷酸钠、复配食品水份保持剂、复配食品防腐剂、复配食品酸度调节剂)生产；化工产
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品、食品添加剂销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：食品添加剂(氯化钾、柠檬酸钾、山梨酸钾、磷酸三钙、磷酸二氢钙、柠檬酸钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸三钾、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、丙酸钙、磷酸三钾、双乙酸钠、柠檬酸钠、丙酸钠、磷酸氢钙)、山梨酸、醋酸钠、醋酸钾、硫酸镁、硫酸铵、硫酸钾、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、酸式焦磷酸钠、复配食品水份保持剂、复配食品防腐剂、复配食品酸度调节剂)生产；饲料添加剂(山梨酸钾、丙酸钙、氯化钾、磷酸二氢钾)生产；化工产品、食品添加剂销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营范围变更后，公司章程第十二条“公司经营范围”一并修改。
议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏润普食品科技股份有司
董事会
2016年3月2日
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