本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案如下：
（1）非独立董事薪酬
在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
（2）高级管理人员
公司高级管理人员将根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据季度、年度考评结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定，在季度末、年末发放。
公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》；
公司独立董事2024年度津贴为人民币7.2万元/年（税前）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、傅利国、单奕回避了表决。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；
为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。
金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
自公司于2023年4月13日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次终止可转债事项无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。
具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》。
具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。
具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，
降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》。
公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩等具体经营情况进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过五千万元。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权批准董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
公司将于2024年5月10日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-020）。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二四年四月十八日
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-016
江苏南方精工股份有限公司关于举行
2023年年度网上业绩说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）《2023年年度报告》已于2024年4月18日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况，公司决定举行2023年度网上业绩说明会。
一、会议召开日期和时间
2023年5月7日（星期三）15：00-17：00。
二、会议召开方式
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行，采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w。net）参与本次年度业绩说明会。
三、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士。
四、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2024年4月29日（星期五）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-precision。com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二二四年四月十八日
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-017
江苏南方精工股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
二、董监高责任险基本方案
1、投保人：江苏南方精工股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
4、保费限额：不超过人民币50万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）；
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
2024年4月18日，公司召开的第六届董事会第九次会议
