三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，公司将通过自筹资金等其他方式，统筹资金安排，保障公司“年产600万套滚珠丝杠副项目”、“年产200万套中置电机传动总成项目”的顺利实施。
公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是基于当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二四年四月十八日
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-009
江苏南方精工股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器、减速机等多个领域。主要客户为国内外知名的主机厂、跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。
2023年，经过研发项目团队的不懈努力，完成了滚轮轴承全系列的高标准开发。同时公司将经前期多次实验论证的滚珠丝杠作为未来新能源转型的重点项目。
公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。2023年，分别对国内外进行规划并完成开发数家经销商，着力打造中国最好的工业滚针轴承品牌。
公司将内部原有资源进行整合，以成立新能源汽车零部件事业部为契机，战略型投资合众新能源汽车有限公司，与旗下汽车品牌哪吒汽车加强了合作力度。通过成立子公司南方昌盛新能源研发、生产新能源汽车电动涡旋压缩机等产品，子公司南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司研发、生产的新能源汽车用球轴承等产品，协同公司主营业务同步扩充新能源汽车新产品的品类，加快了公司在新能源汽车产业中的业务培育，奠定了开发国内同类主机厂的业务基础。
公司通过控股上海圳呈，从轴承制造业向集成电路行业跨越，后续也将充分发挥其在集成电路的研发、设计优势，协同子公司共同发展，从而进一步增强公司多元化的经营能力。
报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R不适用
前十名股东较上期发生变化
R适用□不适用
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R不适用
三、重要事项
一、公司经营情况
公司营业收入同比增长14.26，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长6.52，主要源于公司不断加大研发投入，积极推进产学研合作，进行产品创新和迭代升级，同时加强了市场开拓和售后维护，多措并举使公司销售收入稳步增长。一方面，本报告期内公司单向滑轮总成产品在主机厂端的销售大幅增长；另一方面，公司精密滚针轴承零部件产品不断创新，多个重点项目新产品试验通过并量产，助推公司销售收入快速提升。与此同时，公司不断优化经营管理流程，稳步推进降本增效的管理措施，有效提升了产品毛利率。
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于公司作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）IPO前的大股东，在泛亚微透上市后，公司所持其股份需根据其股价进行公允价值调整。报告期内，泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响影响较大，从而使归属于上市公司股东的净利润下降，该项目属于非经常性损益。
二、新设立子公司
2023年3月31日，公司与台州市永宁轴承制造有限公司签订了《关于投资设立南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司的协议》，约定共同投资设立“南方永宁新能源汽车轴承（浙江）有限公司”，注册资本为人民币【1,000】万元；其中，公司以自有货币资金认缴注册资本人民币【550】万元，占合资公司总认缴金额的【55】。2023年4月21日，南方永宁完成了相关设立登记手续。基于南方永宁的股权结构，其成为了公司的控股子公司。三、全资子公司注销
2023年4月24日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司根据发展规划以及全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司的实际运作情况，决定清算并注销全资子公司南方智造。2023年9月7日，南方智造完成了注销登记手续，南方智造将不再纳入公司合并报表范围。
证券代码：002553证券简称：南方精工公告编号：2024-010
江苏南方精工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。
2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认真履行职责，统筹规划，协调各个部门展开工作，积极推进市场开拓、加强技术研发、进一步提升生产运营、质量管控等，并取得了良好的业绩。董事会一致同意通过其工作报告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的公司《2023年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
公司离任独立董事陈文化先生、王玉海先生和现任独立董事孙荣发先生、傅利国先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
经审核，董事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2023年年度报告。
该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》；
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《会计师事务所选聘制度》。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过
