三、董事会意见
公司于2023年4月6日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2023年4月6日
证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2023—013
债券代码:127075债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp。cninfo。com。cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年4月25日(星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2023年4月25日，截止2023年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
议案5、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；议案7属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效，其余议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，议案的内容详见2023年4月8日巨潮资讯网www。cninfo。com。cn相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2023年4月28日（星期五）,9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2023年4月28日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2023年4月6日
附件一：股东参会登记表
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年月日
注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2023—014
债券代码:127075债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于举行2022年年度报告网上说明会
并公开征集问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月21日（周五）下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度报告网上说明会，2022年年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w。net）参与2022年年度报告网上说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更深入、全面地了解公司2022年年度经营情况，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、总经理蒋国强先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事刘斌先生和公司保荐代表人孟硕先生。
欢迎广大投资者积极参与。
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特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2023年4月6日
