公司于2022年2月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转债”的议案》，公司董事会同意行使“百川转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的在册的全部未转股的“百川转债”。
2022年3月2日，公司发布了《关于“百川转债”停止交易及停止转股的公告》（公告编号：2022-040）。根据赎回安排，“百川转债”自2022年3月2日起停止交易及停止转股。2022年3月2日为“百川转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登记在册的“百川转债”，本次有条件赎回完成后，“百川转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2022年3月10日，公司发布了《关于“百川转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-050）。公司本次赎回“百川转债”的面值总额为4,408,500元，占发行总额的0.85，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。
2022年3月10日，公司发布了《关于“百川转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-051）。2022年3月2日赎回完成后，将无“百川转债”继续流通或交易，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月10日起，公司发行的“百川转债”（债券代码：128093）将在深圳证券交易所摘牌。
3、江苏海基新能源股份有限公司增资担保事项
公司于2022年2月9日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。2022年2月28日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
为优化子公司海基新能源治理结构，进一步发展新能源业务，海基新能源通过增资扩股并引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙），将海基新能源的注册资本由9.5亿元增加至12.15亿元。公司2022年7月12日发布了《关于子公司海基新能源完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。
为促使明阳智能、上海盛联增资海基新能源事项的顺利实施，公司对子公司海基新能源所负回购义务承担连带担保责任。本次担保风险在可控范围内，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等法律、法规的规定，符合公司《章程》及相关制度的规定。
4、“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”投产
公司于2022年3月7日发布了《关于“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”投产的公告》（公告编号：2022-041），公司“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投入生产。该项目是公司新材料产业多元化发展道路上的重要一环，该项目的建成投产将有利于打造新的利润增长点，丰富产品种类，进一步提高公司抗风险能力和竞争力。
5、变更注册资本及修订《公司章程》
公司于2022年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022年3月24日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
因公司2020年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
2022年3月30日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）。公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。
6、公开发行可转换公司债券
公司于2022年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2022年3月24日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司于2022年11月14日发布了《2022年度公开发行可转换公司债券上市公告书》，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2022年10月19日向社会公开发行了面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面值为100元，发行数量为978万张，期限6年。公司本次募集资金总额97,800.00万元（含发行费用），募集资金净额为96,200.60万元（以下简称“募集资金”）。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部投资于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目。可转换公司债券于2022年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转2”，债券代码“127075”；可转换公司债券存续的起止日期：2022年10月19日至2028年10月18日；本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30、第二年0.50、第三年1.00、第四年1.80、第五年2.50、第六年3.00。
7、丙烯酸酯项目投产
公司于2022年4月13日发布了《关于丙烯酸酯项目投产的公告》（公告编号：2022-059），公司非公开发行股票募集资金投资项目之“丙烯酸酯项目”已完成竣工验收，正式投入生产。
丙烯酸酯项目是公司对现有产业链的延伸，有利于丰富公司产品种类，完善公司产业链布局，拓展高性能环保型产品市场，提升公司在行业中的品牌影响力，有利于提高公司抗风险能力和核心竞争力。
8、锂电池资源化利用装置试生产
公司于2022年5月16日发布了《关于锂电池资源化利用装置试生产的公告》（公告编号：2022-066），孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“20000吨/年锂电池资源化利用装置”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。该项目进入试生产阶段。
该项目符合公司未来发展战略规划，有利于完善公司锂电材料产业链布局，通过对废旧锂电池材料属性变化和原料的有效分离提纯，可以实现废锂电池安全、环保、有价值的资源循环利用，打通锂离子电池中碳酸锂及镍钴锰等锂电材料循环价值利用的产业链，提高公司抗风险能力和核心竞争力。
9、新戊二醇项目试生产
公司于2022年7月5日发布了《关于子公司新戊二醇项目试生产的公告》（公告编号：2022-070），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“年产3万吨新戊二醇项目”，已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。上述项目进入试生产阶段。上述项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源和能源优势，丰富产品种类，提高公司的市场竞争力。
10、锂电池二期项目进入生产阶段
公司于2022年10月26日发布了《关于子公司锂电池二期项目进展公告》（公告编号：2022-095），子公司江苏海基新能源股份有限公司锂电池二期年产1Gwh锂离子电池生产线装置已经完成安装调试工作，进入生产阶段。
海基新能源二期项目的顺利生产，可以进一步扩大生产规模，巩固市场地位，有利于发挥规模优势，提高公司抗风险能力和核心竞争力。
11、向宁夏百川新材料有限公司增资
公司于2022年11月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。2022年12月16日，公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司经营发展需求、优化资产负债结构，公司同意全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金2.1亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。
公司2022年12月29日发布了《关于孙公司宁夏百川新材料完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-117）。宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》。
12、三羟甲基丙烷相关项目和正异丁醛及丁辛醇项目进展
公司于2022年12月13日发布了《关于子公司投资项目进展情况的公告》（公告编号：2022-111），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”（以下简称“三羟甲基丙烷相关项目”）已完成竣工验收，正式投产。
宁夏百川科技实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件，目前已进入试生产阶段。
三羟甲基丙烷相关项目和正异丁醛及丁辛醇项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用中西部资源优势，扩大公司生产规模，丰富产品种类，延伸产业链，提高产业附加值，有利于公司形成规模优势、产业链优势，增强成本优势，提高市场竞争力。
13、海基新能源增资扩股引入新股东
公司于2022年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。
为进一步发展新能源业务，海基新能源拟通过增资扩股并引入新股东福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，将海基新能源的注册资本由121,500万元增加至121,905万元。海基新能源本次增资扩股并引入新股东国航远洋，可满足海基新能源未来发展对资金的需求，进一步增强海基新能源的资金实力，可提升海基新能源市场开拓能力，进一步发展新能源业务。海基新能源本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
公司2023年1月4日发布了《关于子公司江苏海基新能源股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-001）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。
上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www。cninfo。com。cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
证券代码:002455证券简称:百川股份公告编号:2023—005
债券代码:127075债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2023年4月6日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月24日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
