证券代码:600486证券简称:编号:临2016-003
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议,于二〇一六年三月二日以书面方式发出通知,于二〇一六年三月十二日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会成员和公司总经理列席了会议。会议由董事长程晓曦主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2015年董事会报告》。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事2015年度述职报告》。
详见