五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日
证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2022-037
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于举行2021年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月10日（星期二）下午15:30一17:00举行2021年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w。net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事叶欣先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人吕绍昱先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）下午17:00前访问http://ir.p5w。net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日
证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2022-024
三七互娱网络科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司第五届董事会独立董事陈建林、李扬、叶欣、柳光强向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
三、审议通过《2021年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021年年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)，《2021年年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,875,575,877.62元，其中母公司实现净利润1,665,598,560.92元，提取本年法定盈余公积金166,559,856.09元，期初未分配利润1,160,408,295.15元，报告期实际分配2020年度利润440,312,549.40元，实际分配2021年半年度利润为330,234,412.05元，本次实际可供股东分配的利润为1,888,900,038.53元。
经董事会审议，本公司2021年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.7元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
七、审议通过《2021年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《2021年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
八、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
九、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
十、审议通过《关于广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于广州三七网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》详细内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
十一、审议通过《关于聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2021年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
（下转B374版）
