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证券代码：002610证券简称：公告编号：2016-44
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年4月10日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，现场出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会工作报告》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事刘丹萍、丁韶华、袁淳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。
《董事会工作报告》详见《2015年年度报告》。2015年年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《总经理工作报告》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度报告》同日披露于巨潮资讯网。
《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度财务决算报告》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配方案》。
公司2015年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2015年实现净利润46，885，995.22元，提取10法定公积金4，688，599.52元，未分配利润为42，197，395.7元，加上上年度未分配利润109，889，812.15，本年度母公司的累计未分配利润为152，087，207.85元。
根据公司实际生产经营情况以及近年来的现金分红情况，经控股股东江苏爱康实业集团有限公司提议，公司2015年度现金分红如下：
本次利润分配以本议案出具日公司总股本1，122，715，400股为基数，每十股分配现金1元（含税），共分配112，271，540元，剩余39，815，667.85元结转至下年。本次利润分配不进行资本公积转增股本。
本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月未使用过募集资金补充流动资金，暂未筹划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制与自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2016年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期为一年；基于公司快速发展，审计工作业务量存量较大不确定性，公司董事会授权董事长决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计机构报酬事项。
该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2016年度债务性融资授信的议案》
为保证2016年度现金流充裕，同时结合2016年经营计划，拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度98.63亿元，最终确定的额度以金融机构审批金额为准。
为保证公司贷款的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、徐国辉、袁源、史强联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要与银行或其他金融机构的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
在上述98.63亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》
为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间进行相互担保。以上担保的总额度不超过85亿元人民币，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。
为保证全资及控股子公司融资的办理效率，在担保有效期自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》
基于正常生产经营的需要，2016年度公司及全资子公司拟同本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“苏州广厦”）进行包括太阳能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，具体预测情况如下：
邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
《关于2016年日常关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（十二）会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案》。公司目前为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向商业银行申请总额度不超过24，100万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在24，100万元额度内的贷款提供担保。江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案》。公司目前为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向商业银行申请总额度不超过7，000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在7，000万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案》。公司目前为苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）向金融机构申请总额度不超过9，700万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在21，700万元额度内的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》。公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）在100，000万元的额度内提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》。公司拟为苏州爱康薄膜新材料有限公司在9，000万元的额度内提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法对上述子议案3、4、5回避表决。
上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。为保证担保合同的签订的效率，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。
公司累计对外担保金额已超过2015年经审计净资产的50，上述对外担保议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《关于对外提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》
同意召开2015年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第四十六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：00261
