4、江苏京源环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、平安证券股份有限公司关于江苏京源环保股份有限公司拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年7月22日
证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2021-046
江苏京源环保股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年8月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年8月6日14点30分
召开地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月6日
至2021年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2021年7月22日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：李武林、和丽、广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）、上海灿荣投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
（二）登记时间
2021年8月4日上午8:30至9:30
（三）登记地点
江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17层公司会议室
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：苏海娟
地址：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层
邮编：226004
电话：0513-85332929
传真：0513-85332930
（二）会议费用
交通、食宿费用自理，无其他费用。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021年7月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏京源环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月6日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2021-042
江苏京源环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年7月21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年7月18日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案》
公司拟向南通京源环保产业发展有限公司（以下简称“京源发展”）购买厂房作为公司发行可转换公司债券的募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的厂房使用。本次拟签订的《房产买卖意向协议》仅系双方协商达成的初步意向，所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需双方另行签订正式《房产买卖合同》确定。因本次交易对方京源发展为公司关联法人，本次交易如正式实施，则将构成关联交易。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。关联董事李武林先生、和丽女士、王宪先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年8月6日，以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保股份有限公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《江苏京源环保股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-046）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021年7月22日
证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2021-043
江苏京源环保股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年7月21日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年7月18日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的
