江苏有限公司，江苏恒立液压股份有限公司2015年年度股东大会决议公告 股份有限公司股东大会、股份公司股东大会会议、股份公司股东大会、一人有限公司股东决议、股东大会决议、股东大会决议股权转让、股东大会决议范本、股份有限公司股东人数、股份有限公司股东变更、公司股东会议决议、江苏有限公司。
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__证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：2016-020TitlePh江苏恒立液压股份有限公司2015年年度股东大会决议公告2016-05-07来源：证券时报网作者：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况一)股东大会召开的时间：2016年5月6日二)股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东303会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事徐兵先生、姚志伟先生、徐进先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书丁浩先生出席了本次会议。
二、议案审议情况一)非累积投票议案
1、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度对子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：二)现金分红分段表决情况三)涉及重大事项，5以下股东的表决情况
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、邵斌
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》相关参考资料:
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