证券代码：603007证券简称：公告编号：2016-34
江苏花王园艺股份有限公司关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年1月16日14点00分
召开地点：江苏省丹阳市南二环路99号公司一楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了上述议案，分别详见公司于2016年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：吴群、束美珍
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2017年1月11日上午9：00至下午5：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路99号公司办公楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86896333
邮箱：lihongbin@flowersking。com
联系人：肖杰俊
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏花王园艺股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2016-031
江苏花王园艺股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。公司已于2016年12月27日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事吴群、范顺增先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）上的《关于公司日常关联交易的议案》全文及。
审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（关联董事回避表决）
本议案尚须提请公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见同意公司签署相关关联交易协议。独立董事事前认可意见和独立意见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）。
（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟定于2017年1月16日下午2:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司日常关联交易的议案》。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的本公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2016-032
江苏花王园艺股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。公司于2016年12月27日以专人送达或电子邮件、电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路99号公司办公楼一楼会议室，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事江鹏程先生因出差在外通过通信表决方式参加表决，会议由监事会主席贺雅新主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事经认真审议，通过如下议案：
一、《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方关于本次关联交易的事项按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
特此公告。
江苏花王园艺股份有限公司
监事会
2016年12月30日
证券代码：603007证券简称：花王股份公告编号：2016-033
江苏花王园艺股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：对公司2016年经营业绩不产生任何影响，对独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展和生产经营的需要，江苏花王园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日与关联方江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）签署附生效条件的《建设工程施工合同-鱼跃生命科技产业园道路、排水、雨污水管网办公区停车场工程》，合同金额暂定为4,425.00万元（最终按实结算，以双方审计确认为准）。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，会议就上
