江苏公司名称,江苏亚威机床股份有限公司公告(系列) 江苏亚威机床有限公司、亚威机床股份有限公司、沈阳机床股份有限公司、昆明机床股份有限公司。
原标题:江苏亚威机床股份有限公司公告(系列)
证券代码:002559证券简称:公告编号:2016-082
江苏亚威机床股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年11月7日上午10:00
网络投票时间:2016年11月6日-11月7日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长吉素琴女士
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共69人,代表股份143,096,548股,占公司股份总数的38.5213%。
公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
通过出席现场会议的股东及股东代表共42名,代表股份113,871,294股,占公司有表决权股份总数的30.6539。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东27人,代表股份29,225,254股,占上市公司总股份的7.8674%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100股权的议案》。会议表决结果:
同意143,073,848股,占出席会议有表决权股份的99.9841;反对22,700股,占出席会议有表决权股份的0.0159;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0。
其中中小股东表决情况为:同意52,709,726股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9570;反对22,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0430;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0。
2、审议通过《关于签订的议案》。会议表决结果:
同意143,073,848股,占出席会议有表决权股份的99.9841;反对22,700股,占出席会议有表决权股份的0.0159;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0。
其中中小股东表决情况为:同意52,709,726股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9570;反对22,700股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0430;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0。
3、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》。会议表决结果:
同意143,072,048股,占出席会议有表决权股份的99.9829;反对24,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0。
其中中小股东表决情况为:同意52,707,926股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9535;反对24,500股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0465;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0。
4、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性、评估定价的公允性的议案》。会议表决结果:
同意143,072,048股,占出席会议有表决权股份的99.9829;反对24,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0。
其中中小股东表决情况为:同意52,707,926股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的99.9535;反对24,500股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.0465;弃权0股,占参与投票的中小股东所持表决权股份的0。
四、律师出具的法律意见
(一)见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
(二)见证本次股东大会的律师:戴文东,侍文文
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)江苏亚威机床股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议;
(二)国浩律师(南京)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二○一六年十一月八日
证券代码:002559证券简称:亚威股份公告编号:2016-083
江苏亚威机床股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称公司)于2016年8月4日召开了2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》。公司因实施第二期限制性股票激励计划,向激励对象定向发行的新增股份6,465,000股已经上市,公司总股本由36,613.8696万股变更为37,260.3696万股,公司注册资本由36,613.8696万元变更为37,260.3696万元。公司因实施定向回购并注销朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)1,130,215股股份,公司总股本又由37,260.3696万股变更为37,147.3481万股;注册资本由37,260.3696万元变更为37,147.3481万元。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的《2016年第三次临时股东大会决议公告》(2016-062)。
公司董事会根据公司2016年第三次临时股东大会决议授权,于近日根据工商部门要求,分两次完成了工商变更手续。
一、2016年11月4日,公司领取了扬州市工商行政管理局于2016年11月1日颁发的《营业执照》,此次工商变更登记手续完成后,公司注册资本由36,613.8696万元整变更为37,260.3696万元整。其他原登记事项不变。
二、2016年11月4日,公司再次办理了工商变更登记手续,并于同日领取了最新的《营业执照》。此次工商变更登记手续完成后,公司注册资本由37,260.3696万元整变更为37,147.3481万元整。其他原登记事项不变。
最新的营业执照中,公司的相关信息如下:
统一社会信用代码:913210007241938999
名称:江苏亚威机床股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:扬州市江都区黄海南路仙城工业园
法定代表人:吉素琴
注册资本:37,147.3481万元整
成立日期:2000年02月12日
营业期限:2000年02月12日至******
经营范围:机床、机械设备、机床配件制造、加工、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务,普通货运(凭有效许可证件经营)。经营软件研发和技术服务、软件销售、技术许可、实物租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二○一六年十一月八日
《江苏亚威机床股份有限公司公告(系列)》相关参考资料:
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