来源时间为：2023-6-15
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月15日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区溪虹路1009号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长张友志先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；；
3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2.本次股东大会会议中2.01-2.06项议案、3.01-3.03项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴旭日、许菁菁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司
董事会
2023年6月16日
●报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688685证券简称：迈信林公告编号：2023-026
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于2023年6月15日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任总经理及其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2023年6月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会成员，具体情况如下：
1.选举张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生、沈洁女士、徐君女士为公司第三届董事会非独立董事；
2.选举夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事。
上述人员共同组成第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生、沈洁女士、徐君女士简历详见附件一第三届董事会非独立董事简历，夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生简历详见附件二第三届董事会独立董事简历。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2023年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。具体情况如下：
1.选举张友志先生为公司第三届董事会董事长；
2.选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）董事会战略委员会：由3名成员组成，张友志先生、夏明先生、薛晖先生，张友志先生为主任委员（召集人）；
（2）董事会审计委员会：由3名成员组成，汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士，汪晓东先生为主任委员（召集人）；
（3）董事会薪酬与考核委员会：由3名成员组成，汪晓东先生、夏明先生、张建明先生，汪晓东先生为主任委员（召集人）；
（4）董事会提名委员会：由3名成员组成，夏明先生、尹琳女士、张友志先生，夏明先生为主任委员（召集人）。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员汪晓东先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
二、监事会换届选举的情况
（一）监事选举情况
2023年6月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘为俊先生、彭潇先生、边晖先生为第三届监事会非职工代表监事。公司于2023年5月30日召开职工代表大会，选举赵辉先生、陆春波先生为公司第三届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
刘为俊先生、彭潇先生、边晖先生简历详见附件三第三届监事会非职工代表监事简历，赵辉先生、陆春波先生简历详见附件四第三届监事会职工代表监事简历。
（二）监事会主席选举情况
2023年6月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举刘为俊先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。
三、高级管理人员聘任情况
2023年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体情况如下：
1.聘任张友志为公司总经理；
2.聘任巨浩为市场总监；
3.聘任张建明为公司财务总监；
4.聘任薛晖为公司董事会秘书。
张友志先生、薛晖先生、张建明先生、巨浩先生简历详见附件一第三届董事会非独立董事简历。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。
四、证券事务代表聘任情况
2023年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴肖静女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。吴肖静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴肖静女士简历详见附件五证券事务代表简历。
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，赵耿龙先生不再担任公司非独立董事，蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生担任公司独董已满6年，按照相关规定，不再担任公司独立董事，刘艳蕾女士不再担任公司监事，公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0512-66580868
邮箱：maixinlin@maixinlin。com
邮政编码：215000
联系地址：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司
董事会
2023年6月16日
附件一：第三届董事会非独立董事简历
张友志先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2005年3月，担任多富电子（昆山）有限公司生产主管；2005年4月至2005年9月，担任昆山祥德精密电子有限公司生产主管；2005年9月至2010年2月，担任常州市康迪信电子有限公司副总经理；2010年3月，创立苏州迈信林精密电子有限公司，并担任执行董事兼总经理；2012年2月至2017年2月，担任苏州美兰特进出口有限公司监事；2014年11月至2023年1月，担任苏州飞航防务装备有限公司执行董事；2017年10月至2022年12月，担任苏州佰富琪智能制造有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今，担任苏州航迈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，担任本公司董事长兼总经理、党委书记。
张友志先生于2023年1月当选江苏省人大代表，2022年1月当选苏州市第17届人大代表。2021年6月受聘成为南京航空航天大学硕士研究生行业导师，2021年12月任命为共青团苏州市吴中区团委副书记（兼职），2021年被评为苏州东吴魅力科技人物，2023年3月受聘成为苏州城市学院产业教授。
张友志先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，张友志先生直接持有公司股份48,000,000股，占公司总股本42.91，与其他持有公司5以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
薛晖先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2004年12月，任职于江苏五洲信友律师事务所；2005年1月至2009年2月，担任苏州东昌汽车销售服务有限公司办公室主任；2009年3月至2009年12月，担任苏州昌信农村小额贷款股份有限公司业务与风险经理；2010年1月至2013年4月，担任中企联江苏担保有限公司苏州分公司副总经理；2013年5月至2014年6月，担任江苏苏融担保有限公司总经理；2014年7月至2015年2月，任职于苏州市吴中区长桥法律服务所；2015年3月至2015年12月，担任苏州京安生物科技有限公司总经理；2015年12月至2017年6月，担任苏州迈信林精密电子有限公司副总经理；2023年4月至今，担任苏州飞航防务装备有限公司执行董事；2017年6月至今，担任本公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，薛晖先生未直
