二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告已分别于2022年2月18日在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年3月9日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司
联系部门：证券部事务部
联系人：杭春花
联系电话：0512-57353472转8088
联系邮箱：investor.list@arctechsolar。com
2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3.特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年2月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中信博新能源科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2022-011
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：2022年3月4日至2022年3月9日
●征集人对股东大会的议案1、议案2、议案3征集同意票
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事王怀明先生作为征集人，就公司拟于2022年3月10日召开的2022年第三次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人王怀明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2022年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司
股票简称：中信博
股票代码：688408
法定代表人：蔡浩
董事会秘书：刘义君
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号
邮政编码：215300
联系电话：0512-57353472-8088
（二）本次征集事项
由征集人针对公司2022年第三次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：
（三）本征集委托投票权公告签署日期：2022年2月18日。
三、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022年3月10日下午14:00
2、网络投票时间：2022年3月10日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号公司二楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年2月18日在上海证券交易所官网（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事王怀明先生，其基本情况如下：
王怀明先生，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。王怀明先生曾在南京农业大学党委办公室、南京农业大学经济管理学院任职。2014年8月至2021年11月，任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事；2014年12月至2021年6月，任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事；2016年2月至2019年3月，任南京农业大学资产经营有限公司监事会主席；2016年10月至2018年2月，任江苏海四达电源股份有限公司独立董事。2013年1月至今，任南京农业大学金融学院教授；2021年11月至今，任成都爱乐达航空制造股份有限公司任独立董事；2017年9月至今，任公司独立董事。
2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人王怀明先生作为公司独立董事，出席了公司于2022年2月17日召开的第二届董事会第二十八次会议，并对与公司实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至2022年3月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2022年3月4日至2022年3月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报
