..7
二、财务顾问声明..................................................................................................7
第四节上市公司基本情况.........................................................................................8
一、江苏新城概况..................................................................................................8
二、历史沿革..........................................................................................................8
三、控股股东及实际控制人情况........................................................................11
四、最近三年及一期的主要财务数据及财务指标............................................13
第五节本次主动终止上市的方案...........................................................................16
一、新城B股主动终止上市方案.......................................................................16
二、新城B股主动终止上市的方式...................................................................16
三、已履行的决策及报批程序............................................................................16
四、已履行的信息披露程序................................................................................17
五、主动终止上市事项尚需履行的程序............................................................18
六、新城B股股东的保护机制...........................................................................18
七、新城B股现金选择权申报情况...................................................................24
八、新城B股终止上市后去向安排...................................................................24
第六节财务顾问意见...............................................................................................26
一、关于江苏新城主动终止上市方案合规性的核查..................................予现金选择权目标股东的权利。申报行
使该权利的现金选择权目标股东可以在现金选择权申报期内，
要求现金选择权提供方按照1.000美元/股受让其所持有的全
部或部分江苏新城股票。自定价基准日起至本次合并完成日
前，若江苏新城发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
息事项，则现金选择权价格将做相应调整
现金选择权目标股东
指
江苏新城除新城控股以外的全体股东
现金选择权提供方
指
在本次合并中，向有效申报行使现金选择权的现金选择权目标
股东支付现金对价并获得江苏新城股份的机构，即常州富域
现金选择权申报期
指
现金选择权目标股东可以要求行使现金选择权的期间，该期间
将由合并双方协商确定并公告
现金选择权实施日
指
现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的现金选择权
目标股东支付现金对价，并受让其所持有的江苏新城股票之
日，该日期将由本次合并双方另行协商确定并公告
权利限制
指
股东持有的股份权属关系不明确，或存在质押、司法冻结、查
封或法律法规限制转让等其他情形
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所、交易所
指
上海证券交易所
、本财务顾
问
指
股份有限公司
中国法律
指
适用的中国法律、行政法规、规章和规范性文件
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》
指
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第109号）
《上交所上市规则》
指
《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》>2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目
2015年1-9月
2014年度
2013年度
2012年度
营业收入
925,974.36
1,710,022.93
1,658,396.94
1,430,044.73
营业利润
113,413.46
160,581.67
211,380.23
180,344.11
利润总额
121,348.92
161,344.30
220,485.72
181,224.85
净利润
95,264.65
120,350.13
163,691.44
134,708.16
归属于母公司股东的净利润
88,313.61
116,671.00
160,947.01
131,576.83
注：2015年1-9月数据未经审计
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目
2015年1-9月
2014年度
2013年度
2012年度
经营活动产生的现金流量净额
85,155.23
303,348.45
-21,383.58
199,813.98
投资活动产生的现金流量净额
-167,163.79
-193,517.42
10,284.45
-3,466.79
筹资活动产生的现金流量净额
127,543.84
-260,921.60
123,144.64
-240,594.37
现金及现金等价物净增加额
45,535.28
-151,090.57
112,045.50
-44,247.18
注：2015年
