2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2021年度股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席2022年4月29日江苏沙钢股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签字（盖章）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：002075证券简称：沙钢股份公告编号：临2022-012
江苏沙钢股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年3月29日以电话、电子邮件等方式发出。本次监事会会议于2022年4月8日在张家港市锦丰镇沙钢大厦202会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
2、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。
2021年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。
《2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会对2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）；《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规和公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制评价报告》刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
6、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
《关于续聘公司2022年度财务审计机构的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告
