来源时间为：2022-4-4
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.40元(含税)，共分配利润34,547,450元。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内贸易行业基本情况
面对全球新冠肺炎疫情带来的严重冲击，我国外贸进出口依然展现了强劲的韧性，总的来看，“十四五”对外贸易实现了良好开局。据海关统计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4。其中，出口21.73万亿元，增长21.2；进口17.37万亿元，增长21.5。2021年我国的外贸进出口具体呈现年度进出口规模再上新台阶，首次突破6万亿美元关口、与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速更快、贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过6成、贸易经营主体活力有效激发，民营企业进出口更加活跃、机电产品出口、进口均保持良好增势五方面的特点。
（二）所处行业地位情况
2021年，我国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业进出口19万亿元，增长26.7，占48.6，提升2个百分点。同期，外商投资企业进出口14.03万亿元，增长12.7；国有企业进出口5.94万亿元，增长27.7。
根据证监会行业分类，公司属于“批发业”，“批发业”上市公司共93家，按2020年度营业收入排序公司排名57名。
（三）行业政策
我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的政策措施，比如，保持流动性合理充裕，延续并完善部分减税降费政策，实施新的结构性减税，加大对中小微企业、制造业企业的融资支持，深化“放管服”改革，持续优化营商环境，加快发展外贸新业态新模式，进一步深化跨境贸易便利化改革，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新，等等。这一系列政策落实落细，效果持续释放，为外贸企业纾困解难，大大激发市场主体活力，成为外贸稳增长的重要支撑。
（以上来自海关总署官方网站及同花顺ifind统计数据）
报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。
（一）公司主营业务
贸易业务是公司自成立以来从事的主要业务，业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，公司出口贸易主营服装、玩具、渔具等大类产品，进口贸易主营医疗器械、化工等产品，内贸业务主营煤炭、液氨、尿素、化工品等。报告期内，公司进一步加快转型升级力度，转型子公司利润贡献逐步提升。
文化和投资两个特色业务作为公司贸易主业的补充。文化业务依托品牌和团队优势，重点培育和发展基于文化产业相关的艺术工程、文化商业运营与贸易、文化交流及艺术品展示展览等业态；投资业务逐步建立激励与约束统一、收益与风险匹配的投资管理模式，通过投资的杠杆作用支持贸易主业、文化业务发展。
（二）主营业务的经营模式
公司贸易业务主要包括自营业务及代理业务两类。自营业务中，由公司负责洽谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价；代理业务中，贸易委托人已经确定销售客户，公司为供求双方提供贸易服务，公司的利润体现为交易额一定比例的佣金。
1、自营业务
自营业务下，公司贸易业务可以划分为销售环节及采购环节，具体情况如下：
（1）销售环节
公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介等多种方式拓展客户资源、获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动，当公司获知客户的采购需求后，首先会对客户的资信背景情况进行初步调查，对于符合公司合作要求的客户，公司会协调自营工厂或者外部供应商，根据客户的订单要求进行产品打样，样品获得客户基本认可后，公司内部会就该项目进行立项评估（评估维度包括客户资信状况、付款条件、交易方式、销售地区情况等），获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。
（2）采购环节
公司实施“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向后，会在合格供应商库中甄选合适的工厂。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，业务部门会就本项目进行立项评估（评估维度包括供应商资质、生产能力、项目毛利状况等），评审通过后，公司与供应商签署采购合同。
2、代理业务
代理业务下，贸易委托人委托公司进行进出口交易相关的报关、协调等相关外贸综合服务。
在该模式下，虽然客户已经由贸易委托人确定，但是出于控制交易风险的角度出发，公司仍然会委派业务人员就供应商的资信状况、生产履约情况进行调查，在不存在合规经营风险的情况下，公司方接受贸易委托人委托，提供相关代理服务。
3、跨境电商业态
主要业务模式为跨境出口零售贸易，即境外消费者用户通过亚马逊、eBay等第三方电子商务平台或者公司自营电子商务平台向公司订购商品，公司在获取用户订单后，通过海外仓向境外消费者寄出商品的业务模式，盈利模式主要为商品销售收入与产品成本及相关费用之间的价差。跨境电商业务流程如下：
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入53.21亿元，同比增长20.33，但受到原材料价格上涨，运费暴涨等不利因素影响，挤压业务利润空间，报告期内实现归母净利润3321.63万元，同比增长3.12，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2129.86万元，较去年同期扭亏盈利。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2022-010
江苏弘业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2022年4月4日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月14日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）的《江苏弘业股份有限公司2021年年度报告摘要》和登载于上交所网站的《江苏弘业股份有限公司2021年年度报告》。
三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
公司2021年度母公司实现净利润13,564,337.39元，提取盈余公积1,356,433.74元，当年可供股东分配的利润为12,207,903.65元，加上年初未分配利润485,173,419.32元，减去当年支付的普通股股利19,741,400.00元，剩余可供股东分配的利润为477,639,922.97元。
以2021年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.40元(含税)，共分配利润34,547,450元，剩余443,092,472.97元滚存至下次分配。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）披露的《江苏弘业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：临2022-012）。
五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）披露的《江苏弘业股份有限公司2021度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于2021年度计提相关资产减值准备的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于2021年度计提相关资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-013）。
七、审议通过《关于支付2021年度审计报酬的议案》
根据2021年公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度财务审计报酬88万元、内控审计报酬20万元，合计108万元。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司资
