公司独立董事对续聘公司2022年度财务审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于续聘公司2022年度财务审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任钱洪建先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。
《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事已就本次聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过65亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的经营层负责具体实施和办理相关事项，投资期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日时止。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
公司独立董事对公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年4月9日的巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司日常生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司张家港锦丰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行分别申请总额不超过1.3亿元人民币、1亿元人民币的综合授信额度；控股子公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行、广发银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行等银行申请总额不超过74.7亿元人民币的综合授信额度。以上银行综合授信额度总计不超过77亿元人民币，综合授信额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过股东大会审议通过的额度，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日时止。
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
公司决定于2022年4月29日上午9:30召开公司2021年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦201会议室。
《关于召开公司2021年度股东大会的通知》刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司2022年度财务审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2022年4月9日
钱洪建先生简历:
钱洪建先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高工（研究员）。曾任：江苏沙钢集团有限公司650车间副主任；江苏沙钢集团有限公司润忠第三轧钢项目第一副主任；江苏沙钢集团有限公司100万特钢项目副经理线材办主任；江苏沙钢集团有限公司宏昌轧钢总厂副厂长；江苏沙钢集团有限公司沙景宽厚板厂常务副厂长、设备部部长兼办公室主任；江苏沙钢集团有限公司钢板总厂副厂长、厂长；江苏沙钢集团有限公司生产安全处处长、办公室主任；江苏沙钢集团有限公司机修总厂董事长、第一副总经理、总工程师；江苏沙钢集团有限公司董事长助理；江苏沙钢集团有限公司棒线厂厂长、办公室主任；张家港宏兴高线有限公司董事、总经理；江苏润忠高科股份有限公司董事、总经理；张家港沙太钢铁有限公司董事、总经理；张家港宏昌钢板有限公司董事；张家港沙景宽厚板有限公司常务副厂长、董事；张家港宏昌棒材有限公司董事、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司总经理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总经理。
钱洪建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
钱洪建先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002075证券简称：沙钢股份公告编号：临2022-019
江苏沙钢股份有限公司关于召开公司
2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月29日（周五）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年4月25日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日：在股权登记日2022年4月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦201会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案
（二）上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2022年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
（三）上述提案中，提案5、提案6、提案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。
（四）公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2022年4月28日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2022年4月28日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电话：0512-58987088
传真：0512-58682018
地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮编：215625
5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2022年4月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会结束当日）
