来源时间为：2018-04-07
各位股东：
经研究决定，召开江苏泰兴农村商业银行股份有限公司第七次股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2018年4月27日（星期五）下午，会期半天。3:30准时开会。
二、会议地点
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司12楼会议室（泰兴市国庆中路8号）
三、会议出席对象及要求
1.本行股东，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东；
2.本行聘请的律师；
3.其他有关人员。
四、会议主要议程
1.听取并审议董事会工作报告。
2.听取并审议监事会工作报告。
3.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算执行情况和2018年度财务预算方案》。
4.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配及股金红利分配方案》。
5.听取并审议关于修改章程的议案。
6.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。
7.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司股权管理办法》。
8.审议关于股权登记托管的议案。
9.听取并审议关于董监事及高管2017年度薪酬情况的报告。
10.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事会对董事的评价报告》。
11.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员的评价报告》。
12.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司监事会对监事的评价报告》。
13.听取并审议《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司监事会对高级经营层及其成员的评价报告》。
14.增补江苏泰兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事。
15.其他需要审议的事项。
五、会议登记方法
1.拟出席本次会议的股东（代理人）须向登记方提交会议回执。
2.登记手续
（1）自然人股东持本人身份证、股权证办理登记手续。
（2）法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业组织机构代码证复印件、股权证办理登记手续。
（3）委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。
3.登记时间：2018年4月23日（星期一）前。
4.登记地点：各股东入股支行。
六、联系人及联系方式
联系人：张帆
联系电话：0523-87066519
传真：0523-87619179
七、其他事项说明
（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。
（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。
（三）会议表决方式:记名投票表决。
（四）参加本次会议的股东交通、食宿自理。
特此公告。
2018年4月7日
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