股票简称：弘业股份股票代码：600128编号：临2022-017
江苏弘业股份有限公司
关于公司及控股子公司委托理财的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：商业银行、公募基金管理公司、信托公司、证券公司、期货公司等
●本次委托理财金额：预计未来12个月内，公司及控股子公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为4.1亿元。
●委托理财期限：滚动办理银行理财产品，不超过12个月；信托不超过两年期；其他理财根据市场状况确定。
●履行的审议程序：董事会审议批准
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于购买银行理财产品、信托理财产品及公募基金、资管计划。预计未来12个月内公司及控股子公司用于委托理财的单日最高余额上限不超过4.1亿元。其中购买信托理财产品最高额不超过1.5亿元，购买基金产品最高额不超过1.6亿元。在董事会审议额度内，循环使用。
（二）资金来源
公司及控股子公司的资金来源为自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
二、本次委托理财的具体情况及委托理财受托方情况
（一）委托理财合同主要条款
公司尚未与受托方签订相关委托理财合同，后续签订相关合同达到披露标准时公司将及时披露进展公告。
（二）委托理财的资金投向
银行理财产品的主要资金投向为低风险的结构性存款；
信托理财产品的主要投向有债券类资产，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、中央银行票据等；权益类资产，债权、股权、收益权、债权加股权；银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低风险高流动性资金用途的金融产品；
公募基金、资管计划的主要投向为债券及股票。
（三）委托理财受托方情况
公司将会对委托理财受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构如商业银行、信托公司和基金公司、证券公司、期货公司等合作。
三、风险控制分析
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《公司投资管理制度》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司将强化投资理财专业人才及团队，加强对相关理财产品的分析和研究，研判理财产品投资的必要性和可行性，密切跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司将根据公司资金流动需求状况动态调整委托理财的具体实施，确保不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。
4、公司独立董事、审计委员会和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司将根据相关规定，发布委托理财的进展情况及定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司最近一年资产负债情况如下：
单位：元
截至2021年12月31日，公司资产负债率为46.16。截至2021年末，公司委托理财余额为25,769.24万元，占公司最近一期经审计货币资金60,185.89万元的比例为42.82，占公司最近一期期末净资产的比例为12.36，本次公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
根据《企业会计准则22号—金融工具确认和计量》，公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”科目。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是收益相对较为稳定的银行理财产品、信托产品和公募基金，主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险、信用风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定，其额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。若后续实际购买理财产品构成关联交易，公司将另行履行关联交易审议程序。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位：万元
注：若公司购买短期滚动理财产品，可以按照期间单日最高余额计算表中的实际投入金额。例如，公司以1亿元购买短期滚动理财产品，投资期限内单日投资该理财产品的最高余额为1亿元，则表中公司实际投入的金额即为1亿元。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年4月16日
证券代码：600128证券简称：弘业股份公告编号：2022-018
江苏弘业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月20日14点00分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3至议案7经公司第十届董事会第六次会议审议通过，议案2经公司第十届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月16日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案6、议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。（异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记）。
（二）登记时间：2022年5月16日—5月19日（节假日除外）上午9:00—11:30，下午1:30—5:00。
（三）登记地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。
联系电话：025-52262530、025-52278488
传真：025-52278488
邮箱：hyzqb@artall。com
联系人：郑艳、曹橙
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏弘业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600128公司简称：弘业股份
