董事会
二二三年三月二十四日
证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2023-019
广联达科技股份有限公司关于
2023年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年与上海同是科技股份有限公司（以下简称“同是科技”）、北京迈思发展科技有限责任公司（以下简称“迈思科技”）、智建美住科技有限责任公司及其子公司（以下简称“智建美住”）进行日常关联交易，预计总金额不超过12,215.00万元。本议案关联董事刁志中先生、王爱华先生回避表决，独立董事对本次关联交易预计发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、2023年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
注：智建美住科技有限责任公司及其子公司江苏智建美住智能建筑科技有限公司、北京智建美住科技有限公司，下同
3、2022年日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系
1、上海同是科技股份有限公司
法定代表人：刘国彬
注册资本：4,829.92万元
住所：上海市黄兴路2005弄2号（B楼）710-9室
经营范围：土木岩土，港口市政，隧道地铁，地下空间，工程建设管理，工程建设领域内的工程技术咨询服务，从事信息科技、计算机科技、安防科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，安全防范产品销售，计算机软硬件开发、销售，计算机系统集成，投资咨询。
股权结构：
最近一期财务状况：同是科技2022年实现营业收入3,492.54万元，净利润-2,417.43万元；截至2022年末，资产总额13,254.46万元，净资产10,162.54万元。
与本公司的关联关系：公司董事王爱华先生、高级副总裁汪少山先生担任同是科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同是科技为公司关联方。
履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。
2、北京迈思发展科技有限责任公司
法定代表人：郭冬建
注册资本：222.22万元
住所：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院5幢房5120
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
最近一期财务状况：迈思科技2022年实现营业收入1166.70万元，净利润-387.53万元；截至2022年末，资产总额2008.63万元，净资产1679.36万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人、董事长刁志中先生之子刁程远担任迈思科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，迈思科技为公司关联方。
履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。
3、智建美住科技有限责任公司（以下简称“智建美住”）
法定代表人：刁志中
注册资本：10,000万元
住所：上海市闵行区申虹路666弄2号508-A室
经营范围：从事空间设计科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，预制建筑物（活动房屋）的租赁、安装、施工、咨询，预制建筑物（活动房屋）的技术开发、销售建筑材料、装饰材料、五金交电、金属材料、家具、塑料制品、家用电器、卫生间用具、预制建筑物（活动房屋），从事货物及技术的进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权结构：
最近一期财务状况：智建美住2022年实现营业收入5,492.38万元，净利润12.61万元，截止2022年年末，资产总额17,121.51万元，净资产9,205.02万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人、董事长刁志中先生控制智建美住，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，智建美住为公司关联方。
履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。
4、江苏智建美住智能建筑科技有限公司（以下简称“江苏智建美住”）
法定代表人：刁志中
注册资本：10,000万元
住所：江阴市金山路201号创智园智慧坊A座603
经营范围：从事智能建筑产品、装配式建筑（活动房屋）领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；装配式建筑（活动房屋）及预制构件、装配式建筑（活动房屋）生产设备的设计、生产、销售、安装及售后服务；装配式建筑（活动房屋）生产流水线的设计；建筑工程、室内外装饰装潢工程、智能化家居系统工程的设计、施工；新型墙体材料及其他建材（不含危险品）、家用电器、五金产品、电子产品、家居用品的设计、研发、生产、销售；建筑劳务分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：
最近一期财务状况：江苏智建美住2022年实现营业收入15,922.49万元，净利润11.6万元；截至2022年末，资产总额45,338.78万元，净资产9,828.46万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人、董事长刁志中先生间接控制江苏智建美住，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏智建美住为公司关联方。
履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。
5、北京智建美住科技有限责任公司（以下简称“北京智建美住”）
法定代表人：刁志中
注册资本：100万元
住所：北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼2层207
经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
最近一期财务状况：北京智建美住2022年实现营业收入326.17万元，净利润-1,151.09万元，截止2022年年末，资产总额1,744.09万元，净资产-1,740.59万元。
与本公司的关联关系：公司实际控制人、董事长刁志中先生间接控制北京智建美住，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京智建美住为公司关联方。
履约能力分析：上述关联方依法存续经营，不属于失信被执行人，能够按照公平交易原则履约。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署书面协议，本着公平合理的原则，参照行业可比当地市场价格确定公允的交易价格。付款安排和结算方式将参照行业标准、惯例或合同约定执行。
2023年日常关联交易预计总金额不超过12,215.00万元，其中，公司及子公司预计向同是科技采购安全解决方案系列产品金额为5,000万元；预计向迈思科技采购施工企业钢筋数字化加工管理系列产品金额为1,000万元；预计向智建美住采购装配式活动房屋和一体化智慧展厅产品金额为5,000万元；预计向智建美住出租房屋金额为65万元；预计向同是科技出租房屋金额为150万元；预计向智建美住出售产品金额为1,000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的日常关联交易系正常业务往来，符合公司加快数字建筑平台建设、完善生态布局的战略发展需要，有利于充分发挥公司销售渠道优势和双方生态协同优势。日常关联交易价格及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事事前从公司获得并审阅了董事会拟审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，在全面了解2023年拟发生日常关联交易事项具体情况后，发表意见如下：本次关联交易预计事项是基于正常的业务往来需要，有利于发挥各方优势，交易定价及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会对本次关联交易表决时，关联董事应按照规定回避表决。综上，我们认可上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，我们认为公司对2023年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易预计属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司上述关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二二三年三月二十四日
证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2023-020
广联达科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，现将具体情况公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司2023年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
