程林先生未持有本公司股份，与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2023-016
广联达科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年3月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）；
《2022年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟以2023年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，以公积金向全体股东每10股转增4股。
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
6、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司对2022年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
7、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于14名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计7.89万股。公司关于本次回购注销2020年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于21名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计20.30万股。公司关于本次回购注销2021年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于4名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票共计7.10万股。公司关于本次回购注销2022年股权激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于调整监事津贴的议案》
表决结果：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟将公司监事津贴标准由每人12万元/年（税前）调整为每人15万元/年（税前），自公司股东大会审议通过当年开始执行。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
经监事会提名，推选王金洪先生、何平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会各非职工代表监事候选人进行逐项表决。当选监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告
广联达科技股份有限公司
监事会
二二三年三月二十四日
附件：第六届监事会监事候选人简历
王金洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理，本公司董事。现任本公司监事会主席。
王金洪先生持有本公司股份51,023,602股，与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王金洪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
何平女士：加拿大国籍，1968年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大BTI技术公司财务部，加拿大USG工程公司财务部。现任本公司董事、高级副总裁、财务总监。
何平女士持有本公司股份519,000股，与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何平女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2023-018
广联达科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向多家银行申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度。
公司拟申请的上述6亿元的银行授信额度，有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
特此公告
广联达科技股份
