公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞熔、主管会计工作负责人兰佳及会计机构相关公司股票走势负责人(会计主管人员)兰佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否
注:因公司本次重大资产重组事项的资产过户、交割、发行股份购买资产的新股发行登记及上市等主要事项已经实施完毕，拟置入资产美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）已完成工商变更登记，成为本公司全资子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于反向购买的处理原则，本公司2015年1-9月合并财务报表数据应为置入资产美年大健康的数据，合并财务报表的比较信息也应当是法律上子公司的比较信息（即美年大健康前期合并财务报表）。
非经常性损益项目和金额
√适用不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
（1）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年年末减少100.00，原因为：报告期已处置期初所持债券型投资基金所致。
（2）报告期末，应收票据较上年年末减少63.24，原因为：报告期收到的银行承兑汇票减少所致。
（3）报告期末，应收账款较上年年末增加74.46，原因为：随着公司体检中心数量的增加，报告期公司销售规模增加较快，销售业务内生性增长所致。
（4）报告期末，预付款项较上年年末增加68.27，主要原因为：报告期随着公司体检中心数量增加，根据房屋租赁合同需预付的房租物业费总量增加所致。
（5）报告期末，其他应收款较上年年末增加34.41，主要原因为：报告期随着体检中心数量增加，支付的房屋租赁押金总量增加所致。
（6）报告期末，存货较上年年末增加53.18，主要原因为：报告期体检中心数量增加以及迎接销售旺季来临，开展体检业务所需的试剂耗材安全库存量增加所致。
（7）报告期末，可供出售金融资产较上年年末增加14390.79，主要原因为：公司战略投资慈铭健康体检管理集团股份有限公司27.78股权，及以参股方式布局三、四线城市体检中心所致。
（8）报告期末，长期应收款较上年年末减少96.08，主要原因为：部分融资租赁业务结束收回保证金所致。
（9）报告期末，长期股权投资较上年年末减少43.20，原因为：报告期内公司进一步收购股权直至实现控制所致。
（10）报告期末，在建工程较上年年末减少31.06，主要原因为：一方面公司期初在建体检中心在报告期内陆续完工进入正式商业运行；另一方面期初公司在南宁、重庆、武汉、沈阳等体检中心安装的大型体检设备符合商业运行条件转入固定资产所致。
（11）报告期末，商誉较上年年末增加228.26，原因为：报告期内公司通过非同一控制下合并方式收购深圳鸿康杰股权所致。
（12）报告期末，其他非流动资产较上年年末增加68.95，原因为：报告期内随着公司体检中心数量增加，公司设备采购所需的预付款总额增加所致。
（13）报告期末，短期借款较上年年末增加72.67，原因为：报告期内随着公司体检中心网点的不断增加，短期资金需求上升，故通过银行借款方式满足自身资金需求。
（14）报告期末，应付票据较上年年末增加160.19，主要原因为：随着公司体检中心数量及营业面积的增加，在试剂医用耗材采购、房屋租金、外送检验等方面采用票据支付方式的总量增加，故信用期内的应付票据余额较高。
（15）报告期末，应付账款较上年年末增加73.62，主要原因为：随着公司体检中心数量及营业面积的增加，在试剂医用耗材采购、房屋租金、外送检验等方面支出总量增加，故信用期内的应付账款余额较高。
（16）报告期末，应付职工薪酬较上年年末增加30.31，主要原因为：一方面随着报告期内公司体检中心数量及营业面积增加，职工人数相应增加所致；另一方面各地社保机构陆续调整当地社保平均缴纳基数，也引起应付职工薪酬金额增加。
（17）报告期末，应交税费较上年年末减少53.69，主要原因为：公司所处行业具有明显的季节性，随着每年四季度进入旺季，年度盈利水平较高，应缴纳的企业所得税额较多，故年初余额高于季末金额所致。
（18）报告期末，应付利息较上年年末增加100.00，主要原因为：根据期末借款余额计提相应利息支出所致。
（19）报告期末，其他应付款较上年年末增加167.85，主要原因为：a、公司报告期内完成发行权益性证券后，根据协议计提的各中介机构费用增加3396.87万元；b、股权转让尾款增加2565万元；c、设备采购及体检中心装修款增加所致。
（20）报告期末，一年内到期的非流动负债较上年年末增加40.04，原因为：报告期内增加的长期借款一年到期的转入所致。
（21）报告期末，长期借款较上年年末增加1078.70，主要原因为：随着公司体检中心数量及营业面积的增加，以及并购业务对于长期资金的需求，公司借入长期借款的总量增加所致，其中5,447.56万元为一年内到期的长期借款，已分析列示至一年内到期的非流动负债。
（22）报告期末，长期应付款较上年年末减少41.90，主要原因为：报告期内按合同定期偿还融资租赁方式下的设备采购款项所致。
（23）报告期末，股本较上年年末增加65.23，主要原因为：报告期实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所致。
（24）报告期末，资本公积较上年年末增加213.78，主要原因为：报告期实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所致。
（25）报告期末，归属于母公司所有者权益合计较上年年末增加102.13，主要原因为：报告期实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所致。
2、利润表项目变动的原因说明：
（1）报告期内，营业收入较上年同期增加46.43，主要原因为：报告期内新增门诊部和运营能力提升所致。
（2）报告期内，营业成本较上年同期增加45.94，主要原因为：报告期内营业收入增长相应的营业成本增加所致。
（3）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少33.35，主要原因为：报告期内下属子公司享受免征营业税所致。
（4）报告期内，销售费用较上年同期增加47.09，主要原因为：报告期内营业收入增长相应的销售费用增加所致。
（5）报告期内，财务费用较上年同期增加224.47，主要原因为：报告期内增加的银行贷款所致。
（6）报告期内，资产减值损失较上年同期减少55.8，原因为：报告期内计提的坏账准备减少所致。
（7）报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少100.00，原因为：报告期已处置期初所持债券型投资基金所致。
（8）报告期内，投资收益较上年同期增加1417.78，主要原因为：报告期期初深圳鸿康杰投资进入合并范围所致。
（9）报告期内，营业外支出较上年同期增加39.02，主要原因为：报告期内处置非流动资产所致。
3、现金流量表项目变动的原因说明：
（1）报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加66.97，主要原因为：报告期内营业收入增长使收到的销售款增加所致。
（2）报告期内，收到的税费返还较上年同期减少51.12，主要原因为：报告期内收到的即征即退的税款减少所致。
（3）报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加97.65，主要原因为：报告期内体检中心数量增加及销售规模增长，使得采购存货、支付房租等与成本相关所需的资金支出规模增加所致。
（4）报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加52.54，主要原因为：报告期内体检中心数量增加、营业面积增加，销售规模增长，员工数量相应增加，使得支付给员工的现金总量增加所致。
（5）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2086.06，主要原因为：报告期内处置非流动资产收到款项增加所致。
（6）报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00，主要原因为：报告期内未发生其他与投资有关的业务。
（7）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加67.59，主要原因为：报告期内随着新建体检中心相继投入商业运行，设备采购款、装修费等的支出总额增加所致。
（8）报告期内，投资支付的现金较上年同期增加6201.08，主要原因为：报告期内支付和部分参股公司投资款项所致。
（9）报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加4568.11，主要原因为：报告期内公司通过非同一控制下合并方式收购深圳鸿康杰股权所致。
（10）报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加5189.49，主要原因为：报告期实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金所致。
（11）报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加236.86，主要原因为：报告期随着公司体检中心网点的不断增加，短期资金需求上升，故通过银行借款方式满足自身资金需求所致。
（12）报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加302.28，主要原因为：报告期偿还银行借款所致。
（13）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加85.99，主要原因为：报告期支付银行利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
1、2015年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718号），核准公司本次重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等美年大健康产业（集团）股份有限公司的103名股东发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金。
2、2015年8月10日，本次重组注入资产美年大健康产业（集团）有限公司100股权完成交割过户，成为公司的全资子公司。截至目前，尚有部分置出资产的过户或转移手续尚在办理中。
3、本报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更。美年大健康产业（集团）有限公司实际控制人俞熔及其控制的天亿投资、天亿资管、美馨投资、和途投资和中卫成长合计拥有上市公司已发行股份中363,995,356股，持股比例为30.06；俞熔及其一致行动人合计拥有上市公司股份507,082,298股，持股比例为41.88。俞熔成为上市公司的实际控制人。
4、2015年8月17日，本次重组涉及的新增股份人民币普通股（A股）919,342,463股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，于2015年8月28日在深圳证券交易所上市。
5、2015年8月31日，公司因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票于2015年8月31日开市时起停牌，详见公司于2015年8月31日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。
2015年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，详见公司于2015年9月9日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-083）。
6、2015年9月10日，重组募集配套资金新增股份13,328,890股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，于2015年9月23日在深圳证券交易所上市。
7、2015年10月16日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了公司选举第六届董事会董事长及副董事长的议案以及审议通过了聘任总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监等议案，公司于2015年10月17日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布了《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-100）以及《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-101）。
截止本报告出具日，公司重大资产重组的各项工作正在有序推进中，公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务。
三、公司或持股5以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用不适用
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况
适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
江苏三友集团股份有限公司
董事长：俞熔
2015年10月30日
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2015-112
江苏三友集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2015年10月23日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年10月30日上午9时在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及其正文》；
《公司2015年第三季度报告》正文详细内容于同日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）；《公司2015年第三季度报告》全文详细内容于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
鉴于公司目前处于重大资产重组服装业务置出的过渡期，公司拟变更经营范围，变更后的具体经营范围为：“从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<>的议案》。
鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》第十三条进行相应修改，具体修改内容如下：
修改前：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
修改后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2015-114
江苏三友集团股份有限公司董事会
关于增加2015年第四次临时股东大会
临时提案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加的临时提案为：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
鉴于江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前处于重大资产重组服装业务置出的过渡期，公司拟变更经营范围，变更后的具体经营范围为：“从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。
（2）《关于修改<>的议案》。
鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》第十三条进行相应修改，具体修改内容如下：
修改前：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发等。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、公司2015年第四次临时股东大会增加的临时提案《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》均已获得第六届董事会第三次会议审议通过，董事会对上述议案的审议表决情况详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn/）。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：公司2015年第四次临时股东大会。
公司于2015年10月27日在巨潮资讯网和《上海证券报》上发布了《公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-107），公司定于2015年11月11日在上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室召开公司2015年第四次临时股东大会。
2、公司董事会于2015年10月30日收到股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”，持有本公司5.17的股份）提交的《关于增加江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》一并提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
3、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《公司章程》等的规定，单独或者合计持有公司3以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2015年10月30日，友谊实业持有公司股份62,553,536股，占公司总股本的5.17，上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定且临时提案在规定的期限内书面提交召集人公司董事会。因此，公司董事会同意友谊实业提出的临时提案，增加《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》作为临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
4、因公司2015年第四次临时股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的临时提案《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》也将提供网络投票方式表决。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2015年10月27日发布的《公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-107）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2015年第四次临时股东大会审议的全部议案如下：
1、《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；
2、《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》；
3、《关于变更公司经营范围的议案》；
4、《关于修改<>的议案》。
《公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-115）刊载于巨潮资讯网，敬请投资者仔细阅读。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2015-115
江苏三友集团股份有限公司董事会
关于召开2015年第四次临时股东大会的
补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。此外，本次股东大会将增加临时提案《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》提请股东大会审议，敬请投资者特别留意。
根据公司于2015年10月26日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司定于2015年11月11日召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开。2015年10月30日，公司董事会收到股东友谊实业提交的《关于增加江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<>的议案》一并提交公司2015年第四次临时股东大会审议。现就公司2015年第四次临时股东大会的有关事项补充通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．会议名称：公司2015年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月11日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：
2015年11月10日至2015年11月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日下午15：00至2015年11月11日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2015年11月04日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。
7．现场会议召开地点：上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1．《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》；
2．《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》；
3.《关于变更公司经营范围的议案》；
4.《关于修改<>的议案》。
（二）披露情况：上述议案1、2已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-105）、《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》（公告编号：2015-110）以及《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-109）等文件。
上述议案3、4已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案的具体内容请查阅刊载于巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-112）。
（三）《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》、《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》将对中小股东的表决情况单独计票并予以披露。《关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的议案》关联股东天津大中咨询管理有限公司须回避表决。《关于修改<>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、参加现场会议股东的登记办法
1．登记时间：2015年11月06日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3．登记地点：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。
信函登记地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室，邮编：200032，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-34693706。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议联系方式：
咨询机构：证券投资部；联系人：刘丽娟；
联系电话：021-64031199-8065；传真：021-34693706；
联系地址：上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦1002室。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.公司第六届董事会第三次会议决议；
3.关于增加江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044
2．投票简称：三友投票
3．投票时间：2015年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“三友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
江苏三友集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2015年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2015-113
2015年第三季度报告
http://stock.sohu。com/20151031/n424771969.shtmlstock.sohu。comfalse上海证券报http://paper。cnstock。com/html/2015-10/31/content_599782.htmreport16537公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已
