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__江苏爱康科技股份有限公司公告（系列）2016-05-13来源：证券时报网作者：证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2016-63
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第四十九次
临时会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次临时会议于2016年5月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年5月7日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
2016年5月7日，公司收到独立董事袁淳先生的书面辞职报告，袁淳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会委员，审计委员会主任委员，提名委员会委员的职务。袁淳先生辞职后将不再担任公司任何职务。辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名何前女士为公司本届董事会独立董事，任期与第二届董事会一致。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。
（二）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名ZHANGJING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
公司董事季海瑜女士因个人原因于2016年5月7日向董事会提交了书面辞职报告。季海瑜女士的辞职自送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名ZHANGJING（张静）女士为公司本届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会一致。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。
（三）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举易美怀女士为公司第二届董事会副董事长的议案》四）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增加2016年第三次临时股东大会临时议案的议案》
2016年5月11日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（持有公司15.66的股份）提交的2项临时提案，要求经董事会审议后将该提案提交至2016年第三次临时股东大会审议，新增加的2项临时提案内容如下：
1、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2、关于提名ZHANGJING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
上述提案的具体内容，请参见本次董事会议其他相关议案。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第四十九次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第四十九次临时会议相关独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2016-64
江苏爱康科技股份有限公司
关于增加2016年第三次临时股东大会
临时议案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月26日（星期四）召开公司2016年第三次临时股东大会，《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）发布。
一、增加临时议案
2016年5月11日，公司董事会收到控股股东江苏爱康实业集团有限公司（持有公司15.66的股份）提交的2项临时提案，要求经董事会审议后将该提案提交至2016年第三次临时股东大会审议，新增加的2项临时提案内容如下：
1、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2、关于提名ZHANGJING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
上述提案的具体内容，请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上发布的《第二届董事会第四十九次临时会议决议公告》。公司于2016年5月11日召开的第二届董事会第四十九次临时会议审议了相关提案，董事会审议后认为，江苏爱康实业集团有限公司提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将上述提案提交至公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司2016年第三次临时股东大会审议的议案将增加至5项，全部议案具体如下：
1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案
2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案
4、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于提名ZHANGJING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
二、变更后的会议通知
（一）会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间2016年5月26日下午14:00
（2）网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
（二）会议审议事项
1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案
2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案
4、关于提名何前女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于提名ZHANGJING（张静）女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
其中议案1、2已于2016年5月12日披露于巨潮资讯网；议案3已于2016年4月22日披露于巨潮资讯网；议案4、5为本次董事会审议议案。
（三）会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2016年5月24日、5月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
（四）网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www。szse。cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：易美怀、张静
电话：0512-82557563；
传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome。com
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第四十九次临时会议决议
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3.股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4.输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
5.确认投票委托完成。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活
