涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2023年4月18日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6.00（即6.01、6.02）、7、8、9、10
无
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.00（即6.01、6.02）
应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司、江苏华昌化工股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
符合出席条件的股东如出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；
2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2022年年度股东大会”并留有效联系方式。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2023年5月5日（9:00-16:00）
（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司
联系人：证券法务部
联系电话：0517-87036988
传真：0517-87036988
邮编：223200
电子邮箱：jsgfzqb@126。com。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：2022年年度股东大会参会回执
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏盐井神股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2022年年度股东大会参会回执
江苏苏盐井神股份有限公司
2022年年度股东大会参会回执
注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2022年5月5日前送达本公司证券法务部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2023-007
江苏苏盐井神股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月17日在公司10楼会议室召开，会议通知已于2023年4月7日以电子邮件的方式发出。本次会议一致推举许海军先生主持，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2022年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司2022年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2022年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性，对公司该分配预案无异议。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》与会监事对2022年度关联交易进行了确认，认为2022年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2023年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生均按照相关规定分别回避表决。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》
同意提名尹同阳先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司监事会
2023年4月18日
尹同阳简历
尹同阳，男，汉族，1981年3月出生，江苏盐城人，2003年7月参加工作，省委党校研究生学历，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。
主要经历：2009年7月起，任共青团盐城市委副书记、党组成员（其间：2010.07—2011.07挂任滨海县人民政府副县长）；2012年1月起，任亭湖区人民政府副区长（其间：2014.06—2014.12挂任北京市经济和信息化委员会装备产业处副处长）；2017年4月起，任共青团盐城市委书记、党组书记
