江苏苏盐井神股份有限公司

发布日期：2023/4/19 17:41:47 浏览：308

序

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

公司独立董事进行了事前认可和审议，并发表了独立意见，认为：2023年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。关联董事在董事会上回避了对本议案的表决，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司与关联方各类日常关联交易金额为32214万元，2022年度执行情况如下：

单位：万元

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，2023年预计发生的关联交易如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）

1、关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人：章朝阳

注册资本：208000万元

经营范围：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

苏盐集团为公司控股股东。

3、履约能力分析

苏盐集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（二）江苏华昌化工股份有限公司

1、关联方基本情况

公司类型：股份有限公司

注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

法定代表人：胡波

注册资本：95236.4646万元

经营范围：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

3、履约能力分析

江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与苏盐集团及其控制企业的食盐业务，按照《食盐专营办法》《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》及《关于印发<江苏省食盐储备管理暂行办法》（苏盐改办[2017]4号）等相关通知精神，交易价格根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素进行确定。

2、公司与苏盐集团及其控制企业的其它各项产品交易，以及与江苏华昌化工股份有限公司的盐产品业务，均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪反馈，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易事项是基于公司正常生产经营活动所需，为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易。双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的的事前认可意见

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2023-011

江苏苏盐井神股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

●现金管理额度：不超过人民币100,000万元，额度内可循环使用

●现金管理产品：流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品

●现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序：

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币100,000万元短期存量闲置资金进行现金管理，在额度范围内可循环使用，期限内任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（四）现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

公司选择流动性好、投资风险较低的理财或结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，现金管理仅限于购买安全性高且流动性好，风险可控，不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将该类理财产品列报于资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买金融机构的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益，同意公司使用自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2023-015

江苏苏盐井神股份有限公司

2022年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露第十三号—化工》有关规定，现将2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格含税）

一）主要产品价格变动情况

二）主要原材料价格波动情况