来源时间为：2022-3-15
证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2022-002
公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼等房屋装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。
2021年度，公司坚持绿色产业链发展战略，坚持走品牌化和可持续发展之路，打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上关注市场行情，适时调整采购计划，强化内部管理，切实做好资源保障工作；在产品生产上积极围绕产业链上下游，加强技术创新和新品开发力度；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式，不断尝试营销创新，逐步提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值。
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。公司产品从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链，产品质量好，规模化优势明显，龙头地位稳固。同时，公司持续打造“大亚”和“圣象”品牌。产品质量 规模优势 品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位。公司行业发展与地产行业有一定的关联性，行业周期及业绩驱动一定程度上受地产行业起伏、变化的影响。报告期内公司业绩变化符合行业发展状况。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况稳定，不存在对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
董事长：陈建军
二〇二二年三月二十九日
证券代码：000910证券简称：大亚圣象公告编号：2022—003
大亚圣象家居股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年3月15日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
（一）公司2021年度董事会工作报告（详见巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司3名独立董事（刘杰、冯萌、张立海）向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。（详见巨潮资讯网htttp://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年度独立董事述职报告》）
（二）公司2021年度总裁工作报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）公司2021年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）公司2021年度财务决算报告
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）公司2021年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润252,781,538.19元，2021年末母公司可供股东分配利润为2,226,948,640.07元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金股利87,583,600元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。
2021年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年。2022年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币85万元，内控审计费用为人民币35万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（七）公司2021年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2021年度内部控制评价报告》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（八）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结（详见巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结》）
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（九）关于预计2022年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）
该议案表决情况：
1、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福建）有限公司销售地板、墙板等的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
2、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚智慧家居（江苏）有限公司销售地板、墙板等的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
3、全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向大亚整装智慧家居（福建）有限公司采购门、柜的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
4、公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司向江苏大亚家居有限公司采购木门、接受其木门安装服务的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
5、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
6、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
7、公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
8、公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
9、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏大亚家具有限公司租赁厂房的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
10、公司全资子公司圣象集团有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁展厅的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
11、公司向大亚科技集团有限公司租赁办公房屋的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）；
12、公司下属全资子公司圣象实业（江苏）有限公司向江苏大亚家具有限公司租赁场地的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）。
13、福建鲲鹏供应链管理有限公司向本公司全资子公司圣象集团有限公司及下属公司提供部分运输服务的关联交易（关联董事陈建军、眭敏、张晶晶回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案获得通过。
（十）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www。cninfo。com。cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）
该议案表决情况：关联董事
