来源时间为：2023-3-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年3月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月13日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事郭新平先生由于工作原因委托董事马永义先生代为参会，董事吴佐民先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）；
《2022年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》第十节“财务报告”。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年末母公司可供投资者分配的利润为2,297,676,648.31元，资本公积余额为3,200,443,468.52元。
综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司拟以2023年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见、保荐机构对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
7、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
8、审议通过《关于的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2022年环境、社会及管治（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刁志中、王爱华回避表决。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟向多家银行申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，有效期（提款期）为1年，担保方式为信用，融资类型包括且不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、等。
上述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。
以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。
《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及子公司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全性高、流动性好、收益稳健的投资原则，拟使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
13、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于14名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计7.89万股予以回购注销。若公司在回购注销前完成2022年度利润分配工作，则回购数量及价格将参照《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》做相应调整。
《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，鉴于21名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计20.30万股予以回购注销。若公司在回购注销前完成2022年度利润分配工作，则回购数量及价格将参照《2021年限制性股票激励计划（草案）》做相应调整。
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2022年限制性股票激励计划相关规定，鉴于4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计7.10万股予以回购注销。若公司在回购注销前完成2022年度利润分配工作，则回购数量及价格将参照《2022年限制性股票激励计划（草案）》做相应调整。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。非执行董事王爱华、吴佐民回避表决，独立董事郭新平、马永义、柴敏刚回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟将公司董事（不含执行董事）津贴标准由每人15万元/年（税前）调整为每人20万元/年（税前），自公司股东大会审议通过当年开始执行。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《修订对照表》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为适应公司战略与可持续发展需要，完善环境、社会及公司治理(ESG)架构，公司董事会战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，现行的《董事会战略委员会工作细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，战略与可持续发展委员会的职责权限等进行同步修订。
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
19、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，公司董事会推选袁正刚先生、刘谦先生、云浪生先生、王爱华先生、吴佐民先生、李伟先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。
上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。当选非独立董事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
20、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换
