来源时间为：2023-02-14
因未按规定履行客户身份识别义务等9项违规，江苏银行被予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万。
2月10日，央行公布行政处罚，因未按规定履行客户身份识别义务等9项违规，江苏银行被予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万。
具体违规事由如下：
1、违反账户管理规定；
2、违反流通人民币管理规定；
3、违反人民币反假有关规定；
4、占压财政存款或者资金；
5、违反国库科目设置和使用规定；
6、未按规定履行客户身份识别义务；
7、未按规定保存客户身份资料和交易记录；
8、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
9、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。
此外，时任运营管理部账户支付团队团队经理门新彦对违反账户管理规定负有责任，被予以警告，罚款5万。
时任消费金融与信用卡中心总经理杨巨人对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款3.5万。
时任运营管理部总经理杨天德对未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款3.5万。
时任风险管理部总经理徐劲对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款3.5万。
资料显示，江苏银行于2007年1月24日挂牌开业，是江苏省内最大法人银行，总部位于江苏南京。2016年8月2日，在上海证券交易所主板上市。
此前，江苏银行公布2022年度业绩快报显示，2022年，江苏银行实现营业收入705.70亿元，同比增长10.66；归属于上市公司股东的净利润254.94亿元，同比增长29.45。
资产规模方面，截至2022年末，江苏银行资产总额29804.03亿元，较上年末增长13.80。
资产质量方面，截至2022年末，江苏银行不良贷款率0.94，较上年末下降0.14个百分点，拨备覆盖率362.07，较上年末提升54.35个百分点。
