本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）发布了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，按照中国《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号文)，现将召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会
（二）会议名称：江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会
（三）会议地点：江苏江阴市临港街道双良路15号
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午15:00～2月19日下午15:00之间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司
（1）登录http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、联系方式
联系地址：江苏江阴市临港街道双良路15号
联系人：崔益民电子邮箱：ymcui4521@163。com
电话：0510-86630208传真：0510-86630187
六、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。
七、备查文件
《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会二十一次会议决议》
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2016年2月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
注：
1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；
2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
