本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2016年4月5日二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数
32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
124,540,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（）
18.68四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余高级管理人员都列席了本次会议。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：实业股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
2、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
3、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2015年度报告与年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
4、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
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票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
5、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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票数
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A股
124,140,112
99.68
400,100
0.32
0
0
6、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司2015年度利润分配与资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
7、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
8、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
9、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于2015年审计工作的评价和2016年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司2016年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
10.01江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额67，000万元（包括为其提供的资产质押担保）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.02江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额2，000万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.03江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额27，000万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.04江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额7，000万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.05江苏吴中进出口有限公司，最高担保额15，000万元（包括为其提供的资产质押担保）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.06苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额18，000万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
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票数
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A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.07江苏中吴置业有限公司，最高担保额10，000万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
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票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
10.08宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额12，000万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
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票数
比例（）
A股
124,140,112
99.68
400,100
0.32
0
0
11、议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
12、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
13、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项表决）
13.01发行股份及支付现金购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
13.02发行股份及支付现金购买资产之交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
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票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
13.03发行股份及支付现金购买资产之交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
13.04发行股份及支付现金购买资产之交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
0
0
13.05发行股份及支付现金购买资产之发行股份购买资产的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（）
票数
比例（）
票数
比例（）
A股
124,200,212
99.73
340,000
0.27
