证券代码：601890证券简称：公告编号：临2015031
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2015年7月31日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际出席人数为9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的100，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议由董事长陶安祥先生主持。经讨论并审议本次董事会会议议题，举手投票作出如下决议：
1、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划草案及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6票同意0票弃权0票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6票同意0票弃权0票反对。关联董事陶良凤、王桂琴、张卫新作为本次员工持股计划的参与人，对此项议案予以了回避表决。
3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意0票弃权0票反对。
4、审议通过《江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度》
表决结果：9票同意0票弃权0票反对。
5、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年8月19日召开公司2015年第一次临时股东大会。具体召开事宜详见公司于2015年8月4日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》公告的《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意0票弃权0票反对。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2015032
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年7月31日以现场会议方式召开，本次监事会会议，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：
1、审议《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》
监事会认为：《江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
监事会主席景东华、监事王纪萍、职工监事郭连春因全部参加本次员工持股计划而回避表决；本项议案将直接提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意0票弃权0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
二〇一五年八月四日
证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2015033
江苏亚星锚链股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日在公司三楼会议室召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为规避所需钢材价格波动可能给公司经营带来的影响，同意公司进行套期保值操作，所建立的期货套期保值标的为国内期货交易所上市交易的螺纹钢等与公司生产经营活动所用钢材价格匹配度较高的期货品种，保证金额度时点金额不得超过人民币2亿元。
套期保值业务全部使用公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。具体情况说明如下：
一、预计开展的商品期货套期保值情况
公司期货套期保值范围包括螺纹钢等与公司生产经营活动所用钢材价格匹配度较高的期货品种。
二、套期保值的目的
公司开展钢铁期货保值业务有利于企业通过套期保值规避价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间
公司套期保值保证金额度时点金额不超过人民币2亿元，业务期间为股东大会审议通过之日起一年。
四、套期保值的风险
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定公司原材料采购成本原则，不做投机性交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制，依据预计需要采购的钢材数量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以对冲材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但不可避免也会存在一定风险：
1．市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2．流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3．操作风险。套期保值顺利的进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
4．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
5、政策风险：监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
五、公司采取的风险控制措施
1．将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司套期保值保证金额度时点金额不超过人民币2亿元。
3．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二次临时会议决议
2、江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2015034
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月19日10点00分
召开地点：江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月19日
至2015年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:25,9:3011:30，13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1515:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第五次会议审议，详见2015年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：陶良凤、王桂琴、张卫新、王纪萍
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票
